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第九届董事会第八十六次会议决议公告
ANNOUNCEMENT
发布时间:2022年08月15日 阅读次数:

股票代码:600376           股票简称:首开股份          编号:临2022-066

 

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届董事会第八十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

萄京娱乐官网登录(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第九届董事会第八十六次会议于2022年811以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名,实参会董事十一名。

 

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过萄京娱乐官网登录董事会授权管理办法

出席本次董事会的全体董事一致通过《萄京娱乐官网登录董事会授权管理办法》。

)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《萄京娱乐官网登录内部审计管理规定》

出席本次董事会的全体董事一致通过《萄京娱乐官网登录内部审计管理规定》。

)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《萄京娱乐官网登录总经理办公会议事规则》

出席本次董事会的全体董事一致通过《萄京娱乐官网登录总经理办公会议事规则》。

 

 

特此公告。

 

 

萄京娱乐官网登录董事会

2022年811